ព្រះចៅស៊ីណូអាត្លង់ទីក្រុងព្រឹត្តិការណ៍

ការកោះប៉ាស៊ីហ្វិកកាស៊ីណូត្រូវបានគេពិន័យកំណត់ត្រា ៧៥ លាន$សម្រាប់ការរំលោភនៃការប្រឆាំង-ប្រាក់-ការលាបទប្បញ្ញត្តិ។អាមេរិកហិរញ្ញវត្ថុឧក្រិដ្ឋកម្មអនុវត្តបណ្តាញ FinCEN ននិយាយថាសប្តាហ៍នេះថាការ Tinian ង្សសណ្ឋាគារ&កាស៊ីណូនៅក្នុងភាគខាងជើងកោះម៉ាគឺជាកំហុសមួយ"នឹងបញ្ឆោត"សង្ខេបនៃធនាគារសម្ងាច្បាប់សម្រាប់ជ័យដើម្បីឯកសាររាប់ពាន់ន្រ្តៃ(រូបិយប័ណ្ណប្រតិបត្តិការណ៍)។កោះនេះមានកត់ឈ្មោះចូលដីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដូច្នេះការទទួលខុសដើម្បីគោរពតាមច្បាប់របស់ខ្លួន។ចាប់តាំងពីអនុម័តនៃការសំអាតប្រាក់ច្បាប់គ្រប់គ្រងឆ្នាំ ១៩៨៦ វាត្រូវបានតម្រូវការសម្រាប់ទាំងអស់អាមេរិកហិរញ្ញវត្ថុស្ថាប័នឯកសារចិន្រ្តៃយ៍ដើម្បី FinCEN សម្រាប់រូបិយប័ណ្ណប្រតិបត្តិជាង$១០,០០០,ដូចជាវិធានការដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំលាងលុយ។ច្បាប់នេះសំខាន់បានលុង"សិទ្ធិហិរញ្ញវត្ថុឯកជន"ដោយប្រកាសថាការហិរញ្ញវត្ថុគ្រឹះស្ថាននឹងមិនត្រូវបានប្រារព្ធឡើទួលខុសម្រាប់ប្រការសង្ស័យហិរញ្ញវត្ថុប្រតិបត្តិកាអាជ្ញាធរ។ខណៈពេលធនាគារមាន abided ដោយច្បាប់ទាំងនេះសម្រាប់ការល្អបំផុតក្រៅពីរវត្សរ៍ FinCEN ច្ចុប្បន្ននេះមាន clamped ចុះនៅលើកាស៊ីណូឧស្សាហកម្ម,កន្លែងដែលទំនាក់ទំនរវាងប្រតិបត្តិនិងខ្ពស់រំកិលអតិថិជនជាប្រពៃណីត្រូវបានពិចារណា។ចុងក្រោយឆ្នាំត្រែតះនៅក្នុងអាត្លង់ទីក្រុងត្រូវបានពិន័យជាង$១០ លានសម្រាប់ការរំលោភនៃធនាគារសម្ងាត់ទង្វើមួយ,ប៉ុន្តែនេះត្រូវបានគេតឿនដោយការពិន័យបានចេញទៅម្ចាស់នៃការ Tinian វង្ស,ក្រុងហុងកុងកំសាន្ត(ក្រៅប្រទេស)វិនិយោគ។ "Tinian ង្សរាជ័យដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងអនុវត្តប្រឆាំងការសំអាតប្រាក់(AML)កម្មវិធី"និយាយថា FinCEN។ "គ្មានសមាជិកនៃ Tinian វង្សបុគ្គលិកត្រូវបានផ្ទេរខុសត្រូវសម្រាប់ថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអនុលោមជាមួយនឹង BSA។កាស៊ីណូបរាជ័យដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងអនុវត្តគោលនយោបាយនិងនីតិវិធីរចនាឡើងដើម្បីធានា AML តាមឬការរកឃើញសង្ស័យប្រតិបត្តិ;វាក៏មិនដែលបានធ្វើការឯករាជ្យធ្វើតេស្តនៃប្រព័ន្ធរបស់ខ្លួនដើម្បីធានាអនុលោមតា។បន្ថែមទៀត,បុគ្គលិកកាស៊ីណូមិនត្រូវបានបណ្តុះនៅក្នុង BSA recordkeeping ម្រូវការឬនៅក្នុងកំណត់,ត្រួតពិនិត្យ,និងរាយការណ៍សង្ស័យសកម្មភាព។" មិនត្រឹមតែបានស៊ើបអង្កេតរកឃើញរាប់ពាន់ unfiled CTRs នៅលើកាស៊ីណូរបស់បរិវេណពួកគេបានកំណត់ថាបុគ្គលិកកាស៊ីណូនឹងណែនាំថិជនរបស់ខ្លួននៅលើរបៀបល្អបំផុតដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិដើម្បីជៀសម្គានុវត្តច្បាប់។មួយភ្នាក់ងារបង្កជាមួយតំណាងរុស្ស៊ីមួយខ្ពស់,ត្រូវបានប្រាប់ដោយការស៊ីណូវីអាយភីគ្រប់គ្រងដែលគាត់ត្រូវបានឥតគិតថ្លៃទៅលេងល្បែងជាមួយនឹងបរិមាណធំនៃរូបិយប័ណ្ណនិងកាស៊ីណូនឹងមិនការណ៍លទ្ធផលប្រតិបត្តិ។ "Tinian វង្សមិនបានគ្រាន់តែបរាជ័យដើម្បីឯកសារមួយចំនួណ៍,"បានឱ្យដឹ FinCEN នា یوسف Shasky Calvery។ "កាស៊ីណូប្រតិបត្តិសម្រាប់ឆ្នាំដោយគ្មានការ AML កម្មវិធីនៅក្នុងកន្លែង។វាបានបរាជ័យដើម្បីឯកសាររាប់ពាន់ CTRs និងគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនដោយចេតនាសម្រួលការសង្ស័បត្តិការនិងសូម្បីតែផ្តល់ប្រយោជន៍ជំនួយសម្រាប់សំពត់និងជៀសវាងច្បាប់នៅអាមេរិកនិងនៅក្រៅប្រទេស។Tinian ង្សរបស់សកម្មភាពបង្ហាញការពិតគំរាមកំហែងបូរណភាពហិរញ្ញវត្ថុនៃតំបន់នេះនិងអាមេរិកហិរញ្ញវត្ថុប្រព័ន្ធ។" ព្រះចៅស៊ីណូអាត្លង់ទីក្រុងព្រឹត្តិការណ៍.

ព្រះចៅស៊ីណូអាត្លង់ទីក្រុងព្រឹត្តិការណ៍

អ្នកទិញក៏ដូចជាជ្រើសរើស :

ព្រះចៅស៊ីណូអាត្លង់ទីក្រុងព្រឹត្តិការណ៍

ព្រះចៅស៊ីណូអាត្លង់ទីក្រុងក្តារក្រាល

ព្រះចៅស៊ីណូអាត្លង់ទីក្រុងម៉ោង

ព្រះចៅស៊ីណូអាត្លង់ទីក្រុងប៊ូហ្វេ

ព្រះចៅស៊ីណូអាត្លង់ទីក្រុងព្រឹត្តិការណ៍

អ្នកទិញក៏ដូចជាជ្រើសរើស :

យើងនៅលើអ៊ីនធឺណិត។:

ព្រះចៅស៊ីណូអាត្លង់ទីក្រុងព្រឹត្តិការណ៍

ព្រះចៅស៊ីណូអាត្លង់ទីក្រុងក្តារក្រាល

ព្រះចៅស៊ីណូអាត្លង់ទីក្រុងម៉ោង

ព្រះចៅស៊ីណូអាត្លង់ទីក្រុងប៊ូហ្វេ